Fernando Cevallos


Director, Compliance, Intelligence, Investigations and Technology


Ubicado en la Ciudad de México, Fernando Cevallos es líder del equipo de Cumplimiento de Control de Riesgos, Investigaciones y Tecnología para México, América Central y el Caribe.  Fernando cuenta con 16 años de experiencia en las áreas de cumplimiento, disputas, cumplimiento de contrato y licencias, diligencia debida de fraude / corrupción, auditorías de fraude / corrupción y evaluación de riesgo, investigaciones nacionales y trasfronterizas de fraude / corrupción, auditorías de estados financieros, planeación financiera, fiscal y de tesorería.

En los últimos 10 años, Fernando ha vivido en Brasil, Estados Unidos, Suiza y México.  Antes de mudarse a México, fue responsable del Equipo de Servicios Forenses de Rio de Janeiro en otro despacho para aplicar su experiencia al rápido involucramiento de la industria del gas y el petróleo.  Durante toda su carrera, Fernando ha adquirido gran experiencia internacional en numerosas industrias, incluyendo la de servicios financieros, distribución, legal, farmacéutica, gas y petróleo, minería, cuidado de la salud, tecnología, autopartes, manufactura, bienes raíces y educación.  Ha sido líder y ha trabajado con equipos de Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, Australia, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.  Fernando ha trabajado también de cerca con legisladores estadounidenses, participando en los programas de monitoreo y evaluando asuntos potenciales de cumplimiento, libros y registros.

La reciente experiencia de Fernando incluye lo siguiente:

  • Diligencia debida de anticorrupción y antifraude involucrando a siete países en América Latina, con aproximadamente 30 entrevistas y más de 300 transacciones analizadas. 
  • Complejo doméstico y recursos humanos trasfronterizos, investigaciones de fraude FCPA en Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela y Nicaragua. 
  • Diagnósticos de evaluación de riesgo anticorrupción e implementación y diseño de programas de cumplimiento para la industria minera, distribución y empresas farmacéuticas en México. 
  • Auditorías de corrupción y antifraude en asesorías externas para diferentes distribuidores y socios de negocios en México y Brasil.  
Antes de unirse a Riesgos de Control, Fernando trabajó para un despacho de los Cuatro Grandes y una manufacturera de contenedores de vidrío de clase mundial, Owens-Illinois, donde obtuvo diferentes puestos dentro de Tesorería y Finanzas. 

Fernando es un Investigador de Fraude certificado y cuenta con una maestría en administración de negocios de la Fundação Getúlio Vargasen São Paulo, Brasil.  También tiene un título en economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Gua

Ubicado en la Ciudad de México, Fernando Cevallos es líder del equipo de Cumplimiento de Control de Riesgos, Investigaciones y Tecnología para México, América Central y el Caribe.  Fernando cuenta con 16 años de experiencia en las áreas de cumplimiento, disputas, cumplimiento de contrato y licencias, diligencia debida de fraude / corrupción, auditorías de fraude / corrupción y evaluación de riesgo, investigaciones nacionales y trasfronterizas de fraude / corrupción, auditorías de estados financieros, planeación financiera, fiscal y de tesorería.

En los últimos 10 años, Fernando ha vivido en Brasil, Estados Unidos, Suiza y México.  Antes de mudarse a México, fue responsable del Equipo de Servicios Forenses de Rio de Janeiro en otro despacho para aplicar su experiencia al rápido involucramiento de la industria del gas y el petróleo.  Durante toda su carrera, Fernando ha adquirido gran experiencia internacional en numerosas industrias, incluyendo la de servicios financieros, distribución, legal, farmacéutica, gas y petróleo, minería, cuidado de la salud, tecnología, autopartes, manufactura, bienes raíces y educación.  Ha sido líder y ha trabajado con equipos de Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, Australia, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.  Fernando ha trabajado también de cerca con legisladores estadounidenses, participando en los programas de monitoreo y evaluando asuntos potenciales de cumplimiento, libros y registros.

La reciente experiencia de Fernando incluye lo siguiente:

             ¡  Diligencia debida de anticorrupción y antifraude involucrando a siete países en América Latina, con aproximadamente 30 entrevistas y más de 300 transacciones analizadas. 

             ¡  Complejo doméstico y recursos humanos trasfronterizos, investigaciones de fraude FCPA en Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela y Nicaragua. 

             ¡  Diagnósticos de evaluación de riesgo anticorrupción e implementación y diseño de programas de cumplimiento para la industria minera, distribución y empresas farmacéuticas en México. 

             ¡  Auditorías de corrupción y antifraude en asesorías externas para diferentes distribuidores y socios de negocios en México y Brasil.  
Antes de unirse a Riesgos de Control, Fernando trabajó para un despacho de los Cuatro Grandes y una manufacturera de contenedores de vidrío de clase mundial, Owens-Illinois, donde obtuvo diferentes puestos dentro de Tesorería y Finanzas. 

Fernando es un Investigador de Fraude certificado y cuenta con una maestría en administración de negocios de la Fundação Getúlio Vargasen São Paulo, Brasil.  También tiene un título en economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador, donde obtuvo también un título en auditoría 

controles internos e impuestos en 2004. En 2008, obtuvo el certificado de Lean Six Sigma Green Belt en Estados Unidos.

Fernando es profesor en el Tecnológico de Monterrey (Campus México), dando los cursos relacionados con anticorrupción en la facultad de derecho de la universidad.  Él fue el cofundador y profesor del primer programa de MBA en Brasil en cuanto a manejo de riesgo de cumplimiento/fraude, en la Fundação Instituto de Administração de Universidade de São Paulo. En 2014, habló sobre el fraude y la corrupción en América Latina durante varios eventos, incluyendo el Instituto de Conferencias Americano en México y la Asociación de Investigadores de Fraude Certificados en San Antonio, Texas y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Ética en Atlanta, Georgia.  A partir de 2010, ha participado en diferentes eventos en Brasil, México y otros países en América.

Fernando es miembro y representante de México en relación con el desarrollo de la norma del Sistema de Gestión Anti soborno (ISO/278) en las reuniones nacionales y globales.   Fernando tiene como lengua materna el español y habla inglés, portugués y francés con fluidez.