Juan M. Masini


Principal


Masini Global Group


JUAN M. MASINI es abogado especialista en relaciones internacionales, asesora a

empresas multinacionales y a hombres de negocios en asuntos judiciales y a veces da consultoría a gobiernos de diferentes países en cuanto a su legislación y

desarrollo gubernamental, reformas y capacitación. El Sr. Masini asesora a empresas internacionales e instituciones financieras para desarrollar su cumplimiento legal, estrategias de litigación y asuntos corporativos, así como también en actividades sospechosas y protocolos de anti lavado de dinero, y constantemente busca dar capacitación y participar en foros internacionales con respecto a  asuntos judiciales y anti lavado de dinero.  El Sr. Masini es ex Fiscal Federal de EUA, trabajando por más de 14 años para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés). 

De 2011-2013 fue el Secretario de Operaciones del Departamento de Justicia en la Embajada de EUA en la Ciudad de México donde ayudó al desarrollo de investigaciones penales en las áreas de corrupción, narcóticos, lavado de dinero y armas de fuego para la DEA, HSI, IRS, FBI y otras agencias del orden público en la Misión, el Gobierno de México y sus Unidades de Investigación Confidencial.  También copresidió el Grupo de Trabajo de Lavado de Dinero de la Embajada y el Grupo de Trabajo de Finanzas Ilícitas Bilaterales entre México y EUA.  Debido a estas obligaciones, estaba constantemente interactuando con oficiales del Gobierno de México.  El Sr. Masini cursó estudios de ingeniería en la Universidad de Purdue donde jugó fútbol americano intercolegial y se graduó de la Universidad del Estado de Florida con un título en Ciencias y Mercadotecnia.  Posteriormente, el Sr. Masini obtuvo su título de Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y un L.L.M en Derecho Laboral y Penal de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Diego en San Diego, California.

De 2003-2011, el Sr. Masini fue Asistente del Fiscal General de los Estados Unidos (AUSA por sus siglas en inglés) para el Distrito del Este de Louisiana en Nueva Orleans, Louisiana donde procesaba casos penales que involucraban el tráfico de narcóticos, fraude / crímenes de cuello blanco, crímenes violentos, violaciones de derechos civiles, trata de blancas, corrupción, lavado de dinero, y manejaba la operación y cooperación de asuntos internacionales.  También fue representante de apelaciones de los Estados Unidos ante el Tribunal de Apelaciones de EUA.  Antes de sus funciones en Nueva Orleans, el Sr. Masini fue Asesor Adjunto en el Departamento Ejecutivo para Abogados y Asesores de EUA en el Comité de Asesoría de la Procuraduría General de EUA en Washington D.C.

El Sr. Masini ha fungido como Asesor Legal Residente del Departamento de Justicia en la Embajada de EUA en Tegucigalpa Honduras y como Asesor Legal Intermitente en las Embajadas de EUA en Bogotá, Colombia, Bangkok, Tailandia y Ciudad de México, México.  El Sr. Masini comenzó su carrera con el Departamento de Justicia como Asistente del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de California  en San Diego, California.

El Sr. Masini empezó su carrera de derecho profesional como Oficial Naval de los Estados Unidos en la Abogacía General de la Marina de los Estados Unidos prestando servicio activo.  También trabajó en la Agencia de Inteligencia Central (CIA por sus siglas en inglés).  Debido a sus antecedentes y experiencia, el Sr. Masini ha creado una especialidad en asuntos y relaciones internacionales.  Así que, además de sus obligaciones en el extranjero, ha buscado y sido invitado a presentarse en varios foros internacionales.  Ha también ayudado a diferentes países a reestructurar agencias gubernamentales y redactar e implementar nueva legislación; coordinó una variedad de diplomacia internacional, investigaciones y asuntos de enjuiciamiento; y ha asesorado negocios del sector privado en cumplimiento, negociaciones, estrategia corporativa y asuntos legales.